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硅宝科技:2021年半年度报告

产品时间:2021-09-10 07:05

简要描述:

成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文1 成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告2021年08月成都硅宝科技股份有限公司2021年...

详细介绍

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文1 成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告2021年08月成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文5 释义释义项指释义内容公司、硅宝科技指成都硅宝科技股份有限公司硅宝新材指成都硅宝新材料有限公司硅宝防腐指成都硅宝防腐科技有限责任公司硅宝股权投资指成都硅宝股权投资基金管理有限公司硅宝好巴适指成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司硅宝深圳研发中心指硅宝(深圳)研发中心有限公司硅宝美国公司指GUIBAO USA INC 安徽硅宝指安徽硅宝有机硅新材料有限公司硅特自动化指成都硅特自动化设备有限公司拓利科技指成都拓利科技股份有限公司眉山拓利指眉山拓利科技有限公司四川发展指四川发展(控股)有限责任公司引领资本指四川发展引领资本管理有限公司股东大会指成都硅宝科技股份有限公司股东大会董事会指成都硅宝科技股份有限公司董事会监事会指成都硅宝科技股份有限公司监事会公司章程指成都硅宝科技股份有限公司章程报告期指2021年1月1日至2021年6月30日元、万元指人民币元、万元成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文6 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称硅宝科技股票代码300019 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称成都硅宝科技股份有限公司公司的中文简称(如有)硅宝科技公司的外文名称(如有) Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) GUIBAOTECH 公司的法定代表人王有治二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王有治金跃联系地址成都高新区新园大道16号成都高新区新园大道16号电线 传线 电子信箱 三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2020年年报。

  2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2020年年报。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文7 3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2020年年报。

  四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元) 1,008,182,300.98544,206,434.0785.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) 93,341,177.1571,759,330.8930.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 86,689,973.4367,721,613.1128.01% 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,465,084.2328,746,770.00 -275.55% 基本每股收益(元/股) 0.25150.216915.95% 稀释每股收益(元/股) 0.25150.216915.95% 加权平均净资产收益率5.75% 7.81% -2.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 2,416,585,651.511,802,190,032.2234.09% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,898,931,582.061,048,884,911.0281.04% 五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用 单位:元项目金额说明成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文8 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 106,867.76 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,459,559.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出219,290.76 减:所得税影响额1,134,514.73 合计6,651,203.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文9 第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司所属行业情况公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售,所属行业为有机硅材料行业,主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。

  1、行业发展阶段有机硅材料具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等优异性能,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域,是《中国制造2025》重点领域技术创新路线)中明确重点发展项目,是《战略性新兴产业分类(2018)》、《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》、《新材料产业发展指南》等相关目录中重点发展和支持的材料之一,是国家重点支持发展的先进基础材料。

  据百川盈孚统计,2020年全球聚硅氧烷有效产能约在260万吨左右,中国有效产能约150万吨左右,占比达全球总产能59%。

  目前我国有机硅人均消费量约为0.7kg,而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg,我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。

  未来,受益于有机硅应用范围的不断拓展以及巨大的需求潜力,中国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长。

  预计2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年,产量达170万吨,预测期间年均增长率能够维持在6.73%和8.51%左右,有机硅行业整体发展形势良好,上游有机硅中间体材料的持续稳定增长,为下游发展提供了充足原料保障。

  有机硅产业中下游产品正在向高端产品的研发和系列化迈进,着重围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车制造、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域,逐步向产业链的高端延伸,生产高附加值高技术含量的产品。

  建筑、汽车等国家支柱产业,新基建、新能源等国家战略性新兴产业的发展,都为有机硅下游行业带来了新的发展契机。

  随着国民生活质量提高,消费水平提升,终端用户对品牌、质量、服务的要求不断提高,市场向头部企业集中的趋势愈发明显。

  2、公司所处的行业地位公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业,是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。

  公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位,是中国有机硅密封成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文10 胶行业龙头企业。

  公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可(CNAS)的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级创新平台,以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院士专家工作站等省市创新平台,建立了国际一流的研发体系。

  作为项目牵头单位公司承担了行业唯一的“十三五”国家重点研发计划项目,荣获省部级科技进步一等奖2项,中国专利奖优秀奖1项。

  公司担任了中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会幕墙工程分会副会长、中国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长等多个国家级协会重要职务,先后被评为“国家技术创新示范企业”、国家级“绿色工厂”、“氟硅行业领军企业”、“四川省优秀民营企业”等。

  (二)公司主要业务、产品及用途公司主营业务包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。

  具体产品品种及用途如下图所示:产品名称产品用途示意图有机硅密封胶建筑类用胶主要用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、室内装修、机场道桥等领域。

  硅烷偶联剂主要应用于密封胶、光伏EVA膜、人造石英石、玻璃纤维、铸造树脂、涂料油墨、改性塑料、改性粉体、金属表面处理剂等领域。

  (三)主要产品工艺流程1、有机硅密封胶产品的生产工艺流程(1)单组分有机硅密封胶产品的生产工艺流程单组分有机硅密封胶采用高速分散机或螺杆混合脱水、螺杆或静态机混合制胶、自动分装包装的全自动连续化生产工艺,各工段设备均按照设定的参数自动运行。

  整个生产过程为全密闭过程,不与环境空气成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文11 接触;全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。

  生产工艺流程图如下所示:(2)双组分有机硅密封胶生产工艺流程1)有机硅密封胶A组分生产工艺流程双组分有机硅密封胶A组分的生产采用高速分散机搅拌混合、双螺杆脱气、在线冷却、计量灌装的连续化生产工艺,各工段设备均按照设定的参数自动运行。

  整个生产过程为全密闭过程,不与环境空气接触;全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。

  生产工艺流程图如下所示:2)有机硅密封胶B组分生产工艺流程双组分有机硅密封胶B组分采用高速分散机搅拌混合脱水的生产工艺。

  生产工艺流程图如下所示:2、硅烷偶联剂产品的生产工艺流程硅烷偶联剂产品采用在一定温度下进行混合、分离、精馏的连续化生产工艺,整个生产过程为全密闭过程,不与环境空气接触。

  生产工艺流程图如下所示: 聚合物填料预混脱水冷却混合制胶灌装包装成品冷凝活性炭吸附助剂聚合物填料搅拌混合混合螺杆脱气计量/灌装包装成品冷凝活性炭吸附聚合物填料混合脱水冷却混合制胶灌装包装成品冷凝活性炭吸附助剂成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文12 (四)主要产品的上下游产业链有机硅行业上游产品包括氯硅烷单体和初级聚硅氧烷中间体;下游产品主要包含硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四大类。

  硅橡胶是以初级聚硅氧烷为原料经加工制成的产品及制品,在有机硅材料中占比68%,是消费量最大的有机硅产品。

  有机硅产业链如下图所示:(五)主要经营模式1、采购模式公司制定了供应商评价管理制度,对供应商进行评级,建立了《合格供方名录》。

  对于生产所需的常规原材料、辅料等物料,从《合格供方名录》中选取优质供应商进行采购;对于设备等其他材料,主要采取比选或招标的方式择优采购。

  2、生产模式公司实施“以销定产”的生产模式,由销售中心根据库存量和客户订单向生产部下发任务通知,生产部根据任务要求组织生产。

  对于特殊或有定制要求的品种,还需经技术部门组织评审后,由生产部组织生产。

  公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系的要求进行生产管理。

  3、销售模式 公司坚持“以市场为导向,以客户为中心”,主要采取直销、经销、网络营销等相结合的销售模式,原料反应保温离心分离精馏成品包装助剂其他物质粗品成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文13 建立了覆盖全国的销售网络,并在全球多个国家设有经销点。

  公司根据产品类型主要销售模式有以下几种:建筑类用胶:建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广,采取以经销为主、直销为辅的销售模式。

  工业类用胶:工业类用胶产品应用领域针对性强,技术要求高,公司建立了技术专家型的营销团队,针对不同行业需求,为客户提供技术支持、产品及整体服务解决方案。

  硅烷偶联剂:国内销售业务以直销模式为主,同时开展贸易出口业务,产品已远销美国、欧洲、日本、韩国、台湾及东南亚等地,深受客户信赖。

  (六)主要业绩驱动因素2021年上半年公司围绕“高质量,高服务”的管理主题,坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路,全面大幅提升产品市场占有率,缓解原材料价格持续上涨对利润的影响。

  报告期内,公司实现营业收入100,818.23万元,同比增长85.26%,营业利润 10,604.95万元,同比增长30.19%,归属于上市公司股东的净利润9,334.12万元,同比增长30.08%。

  1、建筑胶高歌猛进,稳居行业龙头地位报告期内,公司建筑类用胶产品实现营业收入72,068.93万元,同比增长74%,进一步夯实建筑胶细分行业龙头地位。

  公司深耕建筑胶行业多年,产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等领域,拥有良好的品牌知名度、影响力和极强的市场竞争力。

  公司坚持“以市场为导向,以客户为中心,以销售为核心”,重质量、抓服务,在巩固原有市场的基础上,深度拓展大客户、培育优质经销商、拓展新渠道、全力参与国家重大工程项目。

  近年房地产行业集中度明显提高,装饰装修水平不断提升,对建筑材料的品牌、质量、环保要求日益提高,高端建材的市场需求愈发旺盛,促使公司建筑胶销售大幅增长,市场占有率进一步提升。

  建筑幕墙方面,公司与国内大型幕墙公司如中建、江河、方大、远大等开展深入合作,幕墙胶实现销售同比增长60%;中空玻璃领域公司直接与国内大型玻璃企业如南玻、台玻、信义、耀皮、旗滨等大客户进行合作,中空胶实现销售同比增长99%;随着大型房地产公司品牌管理的加强以及精装房交付比例的提升,门窗及装饰装修用胶市场集中度提高,门窗及装饰装修用胶实现销售同比增长79%。

  2021年上半年公司产品成功应用于中国历史展览馆、国家会展中心(天津)等众多国家重点工程和地标建筑,彰显硅宝品牌知名度与影响力。

  近年来,国家大力倡导绿色建筑和智能智造,根据《建筑产业现代化发展纲要》的要求,到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例50%以上,装配式建筑行业已进入快速发展时期。

  公司装配式建筑用胶应用于安徽省最大的装配式建筑项目康居苑、湖北省最大的装配式建筑项目沌口六村项目、郑州市最大的装配式建筑文华苑人才公寓等项目,成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文14 装配式建筑用胶实现销售同比增长89%。

  2、工业胶挑起大梁,光伏胶担当大任 报告期内,工业胶在光伏、电子电器、汽车等行业持续发力,公司快速捕捉客户需求,为客户配套优质产品与服务。

  整合公司与拓利科技在技术、产品、品牌、渠道、资源的优势,快速提升工业胶市场份额。

  公司紧跟“碳达峰、碳中和”国家发展战略,致力于为光伏等新能源行业提供配套材料。

  公司通过研发新产品导入新客户并逐渐形成销量,新进入中兴通讯、新能安、多氟多、赣锋锂业、英杰电气等知名客户的供应链体系。

  在汽车行业,充分发挥“硅宝”、“海特曼”双品牌优势,为汽车车灯、风挡玻璃、发动机、车身等部位提供有机硅密封胶、反应型聚氨酯热熔胶、聚氨酯密封胶等系列产品。

  公司持续为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内客车龙头制造厂商宇通、金龙等提供产品与服务。

  3、偶联剂多做贡献,实现业绩成倍增长硅烷偶联剂广泛应用于硅橡胶、光伏EVA膜、玻璃纤维、橡胶轮胎、工程塑料、高端涂料、石材、铸造等行业。

  同时光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务。

  (七)募投项目建设进展公司继续推进募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封胶顺利试车投产,主要生产光伏太阳能用胶和高端建筑幕墙用胶。

  随着募投项目的实施,公司生产工艺不断优化,产品品质一致性得到提升,生产规模逐步扩大,规模化生产优势更加凸显。

  按计划推进国家企业技术中心扩建募投项目,该项目实施将进一步提升公司研发实力、突破行业核心关键技术,为公司保持行业竞争优势,引领行业发展提供技术支持。

  二、核心竞争力分析1、技术优势公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可(CNAS)的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文15 级创新平台,以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院士专家工作站等省市创新平台,每年保持研发费用投入占营业收入4%以上,建立了国际一流的研发体系。

  公司坚持以市场需求为导向,自主研发出系列高性能有机硅密封胶产品,形成具有自主知识产权的核心技术,产品满足了建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、新能源、电子电器、电力防腐、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域的市场需求,减少高端产品对国外进口品牌的依赖,促进了国内产品结构调整。

  公司通过与四川大学、北京化工大学、电子科技大学、兰州大学、中科院成都有机所等科研院校开展产学研合作,利用高校院所人才优势和资源优势,开展前沿技术探索和基础研究。

  截止2021年6月30日,公司获得授权专利共计233项,其中美国发明专利3项,日本发明专利1项,中国发明专利117项,实用新型专利108项,获得中国专利奖优秀奖1项;主导和参与制定国际、国家、行业、团体标准90项;通过新产品新技术科技成果鉴定或评估30项,其中6项达国际领先水平;检验中心获CNAS认可的参数111个。

  2、规模优势公司已发展成为拥有5大生产基地的新材料产业集团,占地近600亩,建成数条国际先进的全自动化生产线万吨/年高端有机硅材料生产能力。

  报告期内,已经启动10万吨/年高端密封胶智能制造项目,2021年6月底,2万吨/年高端建筑幕墙用硅酮耐候密封胶和2万吨/年太阳能用硅酮密封胶已顺利投产,继续推进拓利科技2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心建设。

  项目建成后,公司总产能将超20万吨/年,成为全国最大、世界一流的有机硅密封胶生产企业。

  公司严格贯彻国家绿色发展策略,坚持生产过程绿色化,做到低能耗、低排放、无污染。

  公司拥有国际先进的生产工艺,一流的检测设备及严格的品控体系,产品质量安全可靠。

  3、品牌优势公司拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼等品牌,其中“硅宝”品牌于2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”。

  公司产品通过美国UL、美国ASTM、德国TUV、马来西亚SIRIM、欧盟RoHS、CTC绿色建筑选用产品、公安部消防产品型式认可、中电联CECC、中窗认证等多项国际国内权威认证,多项产品被列为国家重点新产品,获得国内外市场广泛认可。

  在建筑类用胶领域,硅宝品牌成功入围万科、恒大、绿地、龙湖、世茂、碧桂园、万达等百强房地产品牌库。

  产品在国家体育馆、北京大兴国际机场、北京城市副中心、冬奥会速滑馆、天府国际机场、西安丝路国际会议中心、济南汉峪金谷、三亚亚特兰蒂斯等国家重点工程中成功应用。

  在工业类用胶领域,公司持续扩大品牌影响力,和国内多家行业龙头企业开展合作。

  在电子电器行业,公司产品被中兴通讯、比亚迪、ATL、飞毛腿、多氟多、赣锋锂业、英杰电气等知名企业所采用。

  公司大力拓展光伏行业,已与隆基、尚德、海泰、正泰等多家光伏头部企业展开合作。

  在电力行业,公司的防污成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文16 闪涂料、绝缘材料、防腐材料等产品成功应用于国家电网、中国石化、华能的重大工程中,远销法国、印度、韩国、巴基斯坦等国家。

  在汽车行业,公司对汽车领域产品进行全面整合,为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通、金龙等提供产品和服务。

  4、人才优势公司拥有经验丰富的管理团队、勇于创新的技术团队、敢拼敢抢的销售团队、精益求精的生产团队和敬业奉献的职能团队。

  公司创始人是国内有机硅行业领军人物,对推动中国有机硅密封胶产业化作出重要贡献。

  公司组建了老中青三代相结合的研发团队,深耕有机硅密封胶行业20余年,形成了具有自主知识产权的技术体系,拥有科技人员157人,其中博士8人、硕士36人、中高级职称44人、国家标准化管理委员会技术委员会委员4人。

  同时公司聘请了王琪院士、黄文润先生、张立群教授、徐坚教授等作为公司的专家顾问,为公司技术创新提供坚实的后盾。

  公司凝聚了一支勇于创新、服务专业的应用技术团队,为客户提供及时、高效、专业的服务。

  公司培养了一批精益求精的产业工人队伍,其中省级劳动模范2人、成都工匠1人、高新工匠3人,充分发扬工匠精神,推动行业工艺革新,制造中国高品质产品。

  5、渠道优势公司坚持以客户为中心、以市场为导向,在北京、上海、深圳、成都设立销售公司,在重庆、广州、武汉、郑州、济南、南京、杭州、长沙、西安、昆明、合肥、福州、沈阳等省会城市和国家重点开发区如雄安新区设立办事处,营销网络遍布全国。

  公司销售渠道丰富,拥有经销商300余家、服务客户1000余家,建立了良好的客户关系。

  同时公司产品出口土耳其、沙特、蒙古、韩国、马来西亚、印度等多个国家,在京东、天猫等网络销售平台建立硅宝旗舰店,形成了直销、经销、网络营销等相结合的渠道优势。

  主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入1,008,182,300.98544,206,434.0785.26% 营业收入本期较上期增加46,397.59万元,增长85.26%,主要系本期公司营业规模增加,相应的营业收入增长所致;营业成本778,845,050.44371,716,554.28109.53% 营业成本本期较上期增长40,712.85万元,增长109.53%,主要系随着营业收入的增长营业成本随之增长以及根据新收入准则,公司于2021年加强了销售业务流程的精细化管理,在系统模块中逐步完善运费结算系统,本期已能区分尚未履行的与已履行的履约义务之间的相关运费支出,故本期将已履行履约义务的运费支出计入营业成本共同影响所致;成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文17 销售费用35,361,473.2838,673,935.90 -8.57% 销售费用本期较上期减少3,312,462.62元,降低8.57%,主要系公司根据新收入准则,公司于2021年加强了销售业务流程的精细化管理,在系统模块中逐步完善运费结算系统,本期已能区分尚未履行的与已履行的履约义务之间的相关运费支出,故本期将已履行履约义务的运费支出25,419,037.22元计入营业成本;管理费用31,659,630.3820,550,173.8954.06% 管理费用本期较上期增加1,110.95万元,增长54.06%,主要系公司本期经营业绩增长薪酬总额等增加所致;财务费用545,745.49830,581.09 -34.29% 财务费用本期较上期减少28.48万元,降低34.29%,主要系公司本期收到利息收入增加所致;所得税费用12,927,598.4310,862,101.1119.02% 所得税费用本期较上期增加206.55万元,增长19.02%,主要系公司本期经营业绩增长较大,相应的当期所得税费用较上期增加所致;研发投入51,040,983.3825,081,666.92103.50% 研发费用本期较上期增加2,595.93万元,增长103.50%,主要系公司本期加大研发投入,相应的研发费用较上期增加所致;经营活动产生的现金流量净额-50,465,084.2328,746,770.00 -275.55% 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少7,921.19万元,降低275.55%,主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额-314,350,400.48 -89,321,899.87 -251.93% 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少22,502.85万元,降低251.93%,主要系本期购买银行理财产品所致;筹资活动产生的现金流量净额456,425,327.57165,150,706.05176.37% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加29,127.46万元,增长176.37%,主要系本期收到向特定对象发行股票募集资金款所致;现金及现金等价物净增加额91,591,409.06104,641,993.22 -12.47% 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少1,305.06万元,降低12.47%,主要系本期购买的部分银行理财未到期所致;其他收益7,459,559.933,818,229.0695.37% 其他收益本期较上期增加364.14万元,增长95.37%,主要系公司本期收到政府补助金额增加所致;公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  六、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度9,000,000.00255,000,000.00 -96.47% 成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 5、募集资金使用情况√适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况√适用□不适用 单位:万元募集资金总额83,128.28 报告期投入募集资金总额29,560.01 已累计投入募集资金总额29,560.01 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2497号)批复,成都硅宝科技股份有限公司(下称“硅宝科技”、“发行人”)向特定投资者发行股票60,258,249股,发行价格为13.94元/股,本次发行募集资金总额为839,999,991.06元,扣除发行费用8,717,224.76元后,实际募集资金净额831,282,766.30元。

  以上资金由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月25日出具的验资报告【报告编号:川华信验(2021)第0016号】确认。

  (2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用 单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)项目达到预定可使用本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文21 额(1) =(2)/(1)状态日期益承诺投资项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目否52,000 5,349.655,349.6510.29% 不适用不适用不适用否国家企业技术中心改建项目否8,000 1,072.761,072.7613.41% 不适用不适用不适用否补充流动资金项目否23,128.28 23,137.623,137.6100.04% 不适用不适用不适用否承诺投资项目小计-- 83,128.28 29,560.0129,560.01 -- --不适用不适用-- -- 超募资金投向不适用 合计-- 83,128.28029,560.0129,560.01 -- --不适用不适用-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据公司2021年3月25日第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议通过的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用36,930,418.87元募集资金置换先期投入的自筹资金,以上置换已取得四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月25日出具的川华信专(2021)第0072号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见.本报告期公司已完成36,930,418.87元的置换。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2021年6月1日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过20,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

  截止2021年6月30日,公司使用闲置募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金截止2021年6月30日,公司募集资金账户余额为158,739,733.61元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文22 用途及去向续费净额人民币3,057,015.47元),分别存储于中信银行04386:69,529,523.21元;建行04386:89,047,340.19元;工行8522:162,870.21元。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文23 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况√适用□不适用 报告期内委托理财概况单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金50,00028,00000 合计50,00028,00000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用□不适用 单位:万元受托机构名称(或受托人姓名) 受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有) 报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况本年度计提减值准备金额(如有) 是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有) 民生银行成都分行银行短期理财1,000自有资金2021年01月07日2021年03月08日不适用产品年化收益率确定方式3.03% 5.055.055.05 是不适用 民生银行成都分行银行短期理财4,000自有资金2021年01月08日2021年03月02日不适用产品年化收益率确定方式2.92% 17.2217.2217.22 是不适用 中信银行领事管路支行银行短期理财5,000自有资金2021年01月13日2021年04月15日不适用产品年化收益率确定方式2.96% 37.8137.8137.81 是不适用 成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文24 兴业银行成都高新区支行银行短期理财12,000募集资金2021年05月14日2021年06月15日不适用产品年化收益率确定方式3.09% 32.9332.9332.93 是不适用 工商银行永丰路支行银行短期理财10,000募集资金2021年05月10日2021年08月12日不适用产品年化收益率确定方式3.50% 90.1448.90 是不适用 民生银行成都分行银行短期理财5,000募集资金2021年05月14日2021年11月15日不适用产品年化收益率确定方式3.10% 78.5619.960 是不适用 成都银行高新支行银行短期理财3,000募集资金2021年05月14日2021年08月14日不适用产品年化收益率确定方式3.40% 26.0713.320 是不适用 中信银行领事管路支行银行短期理财10,000募集资金2021年05月15日2021年08月13日不适用产品年化收益率确定方式3.25% 80.1440.960 是不适用 合计50,000 -- -- -- -- -- -- 367.92216.15 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 (2)衍生品投资情况□适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文25 七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。

  若国内宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整,将对公司产品的市场需求产生不利影响,从而影响公司业绩。

  2、原材料价格上涨风险公司的生产成本主要由原材料成本构成,原材料价格的波动对公司利润的影响较大。

  如果未来原材料的市场价格涨幅较大,而公司产品调价具有一定滞后性,势必影响公司产品的毛利水平,对公司利润产生成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文26 较大影响。

  3、新领域拓展不达预期风险公司每年研发投入占营业收入的4%以上,主要用于新产品开发、新工艺研究、新领域拓展等。

  公司研发项目较多,若研发进度过慢,新产品无法顺利投入市场,或新领域拓展不达预期,则不能给公司带来新的业绩增长点。

  公司将紧跟市场变化,紧密关注行业发展动态,充分利用国家企业技术中心的平台优势,提升技术创新能力,加快创新成果应用,加大产品宣传力度,抢占市场先机,提高市场占有率。

  4、应收账款风险国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化,导致部分客户资金紧张,随着销售规模的不断扩大,公司可能面临应收账款增加的风险。

  公司主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚、与公司有着长期合作关系的合作伙伴,应收账款有较强保障,但若客户经营状况发生急剧变化,公司将面临坏账增加和资金周转效率下降。

  公司针对不同的客户采取不同的结算方式,通过积极调整销售策略、加大应收帐款控制力度、回款催收力度等措施保障资产安全,降低应收账款增加的风险。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021年05月11日硅宝科技实地调研机构首创证券于庭泽;长城证券熊杰;方正证券汤中建;方正证券叶志波;川商创新股权投资基金梁宇威等11人公司经营情况、募投项目建设进展、产品应用领域、未来发展等成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文27 第四节公司治理一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2020年度股东大会年度股东大会53.73% 2021年04月20日2021年04月21日详见 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2020年年报。

  三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文28 第五节环境与社会责任一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位√是□否 公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况硅宝科技挥发性有机物无组织排放/ / / DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 / /无硅宝新材颗粒物、挥发性有机物有组织排放、无组织排放9个生产车间/ GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 / /未超标安徽硅宝危险废物(有机废液、蒸馏残渣、废包装、废防护用品、污泥) 委托有资质的环保机构清运处理危废临时贮存仓库1座危废临时贮存仓库在公司西北角/ 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 322.6吨675.82吨未超标拓利科技危险废物(有机树脂、有机溶剂、废矿物油及含油废物、废包装) 委托有资质的环保机构清运处理危废临时贮存仓库1座危废临时贮存仓库在公司西北角东北角/ 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 45吨100吨未超标防治污染设施的建设和运行情况硅宝科技无生产废水,只有生活污水。

  废气:建设有滤筒除尘器和活性炭吸附装置,用于吸附颗粒物回收利用和吸附废气中的VOCs。

  安徽硅宝废气:安徽硅宝于2017年9月装置一套VOC尾气吸收塔,用于对尾气中的乙二胺、DMF、甲醇、乙醇、氨作二级冷凝分离,部分回收后再进行弱酸性溶液吸收处理。

  污水:安徽硅宝于2016年10月份完成雨污分流管网改造,在雨排口安装在线监控系统及感应装置,确保雨水达标排放;2019年8月份完成污水处理设施的优化改造,确保车间产生的废水经污水处理装置预处理后,达到园区污水处理厂的接收标准。

  危险废物:安徽硅宝建有专用的危险废物贮存仓库,产生的危险废物按照《工业企业危险废物产生单位规范化管理》的标成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文29 准进行管控,做好入库台账及标识、标签,并及时联系有资质的单位进行处理。

  拓利科技废气:拓利科技2011年安装一套活性炭+光氧催化装置,2018年新增一套活性炭+光氧催化装置对尾气VOCS进行处理后达标排放。

  危废:建有专用的危险废物贮存仓库,产生的危险废物及固废物按照《工业企业危险废物产生单位规范化管理》的标准进行管控,做好入库台账及标识、标签,并及时联系有资质的单位进行处理。

  建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况序号项目名称环评批复文号审批部门批复时间验收批复批复时间1 2000t/a硅烷偶联剂、2000t/a有机硅消泡剂和100t/a电镀添加剂项目环审字【2009】24号巢湖市环境保护局2009.5.12马环验【2012】13号2012.4.9 2 1000t/a硅烷偶联剂KH-570装置工艺变更项目环审字【2011】138号巢湖市环境保护局2011.7.22马环验【2012】13号2012.4.9 3 年产5000吨硅烷偶联剂改扩建项目马环审【2013】9号马鞍山市环境保护局2013.2.16马环验【2015】12号2015.4.7 5 3万吨有机硅高性能密封材料产业化创新项目成高环字【2011】364号成都市高新区城市管理和环境保护局2009.5.12成高环字【2014】89号2014.3.28 6 5万吨/年有机硅密封材料生产基地项目川环审批【2012】428号四川省环境保护厅2012.8.2 成环工验【2016】66号2016.6.14 成环建验【2019】97号2019.7.19 7 10万吨/年高端密封胶智能制造项目成环承诺环评审【2020】6号成都市生态环境局2020.6.5 / / 8 汽车电子新型材料生产基地项目(一期、二期)环境影响报告书龙环审批【2010】复字90号龙环审批【2010】复字219号成都市龙泉驿区环境保护局2010.5.18/ 2010.1 龙环验(2013)33号2013.7.1 突发环境事件应急预案硅宝科技于2019年4月份完成《突发环境事件应急预案》的修编,经成都高新技术产业开发区环境保护与城市综合管理执法局登记备案(备案号为510109-2019-28-L)后实施。

  硅宝新材于2019年4月份完成《突发环境事件应急预案》的修编,经新津县环境监察执法大队登记备案(备案号为51-M)后实施。

  安徽硅宝安徽硅宝于2019年10月份完成《突发环境事件应急预案》的修编,经马鞍山市环境监察支队登记备案(备案号为34-H)后实施。

  拓利科技于2019年1月份完成《突发环境事件应急预案》的修编,经成都市龙泉驿区生态环境局登记备案(备案号为51-L)后实施。

  (预案包含:突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告) 环境自行监测方案硅宝科技于2020年8月份取得《排污许可证》(证书编号:97M001P),根据排污许可信息公开内容及污染物类别,编制了公司年度自行监测方案,并委托第三方环境检测机构开展年度自行监测工作,从开展排污许可环境监测到现在,自行监测数据达标率100%,公布率100%。

  硅宝新材于2020年7月份取得《排污许可证》(证书编号:42L001P),根据排污许可信息公开内容及污染物类别,编制了公司年度自行监测方案,并委托第三方环境检测机构开展年度自行监测工作,从开展排污许可环境监测到现在,自行监成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文30 测数据达标率100%,公布率100%。

  安徽硅宝每年委托第三方环境监测机构对废气、废水、厂界噪声及土壤地下水进行监测。

  9月取得新排污许可证以后,按照排污许可证规定的自行检测方案要求,开展自行检测工作。

  2020.7月取得新排污许可证以后,按照排污许可证规定的自行检测方案要求,开展自行检测工作。

  报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施无无无无无无其他应当公开的环境信息硅宝科技根据成都市生态环境局要求,于2020年8月份申领了新排污许可证,发证机关:成都市生态环境局,证书编号:97M001P,行业类别:密封用填料及类似品制造,有效期限:自2020年8月2日至2023年8月1日。

  硅宝新材根据成都市生态环境局要求,于2020年7月份申领了新排污许可证,发证机关:成都市生态环境局,证书编号:42L001P,行业类别:密封用填料及类似品制造、包装装潢及其他印刷,有效期限:自2020年7月30日至2023年7月29日。

  安徽硅宝根据当地生态环保局要求,于2020年9月底申报领取了排污许可证,发证机关:马鞍山市生态环境局;证书编号:27U001P,行业类别:有机化学原料制造,专项化学用品制造;有效期限:2020年08月21日至2023年08月20日止。

  成都拓利根据成都市生态环境局要求,于2020年7月份申领了新排污许可证,发证机关:成都市生态环境局,证书编号:1XG002U,行业类别:密封用填料及类似品制造,有效期限:自2020年7月17日至2023年7月16日。

  其他环保相关信息无二、社会责任情况公司高度重视履行社会责任,积极承担对客户、员工、社会、股东等利益相关者的责任。

  坚持技术引领,环境友好,节能减排,安全发展,关爱员工,带动地方就业和经济发展,依法纳税,与上下游供应商和客户建立长期战略伙伴关系。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文31 第六节重要事项一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺成都硅宝科技股份有限公司其他承诺详见注12019年09月09日 严格履行承诺中公司2019年限制性股票激励计划117名首次授予激励对象及23名预留授予激励对象限售承诺详见注22019年09月09日 严格履行承诺中其他对公司中小股东所作承诺王有治限售承诺详见注32009年10月30日 严格履行承诺中李步春限售承诺详见注42009年10月30日 严格履行承诺中郭弟民、王有治避免同业竞争承诺详见注52009年10月30日 严格履行承诺中郭斌避免同业竞争承诺详见注62020年5月6日 严格履行承诺中杨丽玫避免同业竞争承诺详见注72020年5月6日 严格履行承诺中注1 (1)不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

  (2)本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

  (3)本激励计划首次及预留授予的限制性股票限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起24个月、36个月。

  激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

  (4)本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下:第一个解除限售期:自相应部分限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例50%;第二个解除限售期:自相应部分限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例50%。

  (5)本次股权激励计划解除限售条件为:公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限制性股票,各年度公司业绩考核目标如下:首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期:2019-2020年两年的累计营业收入不低于215,249万元且2019-2020年两年的累计净利润不低于16,536万元;首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期:2019-2021年三年的累计营业收入不低于347,652万元且2019-2021年三年的累计净利润不低于26,968万元。

  上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润,剔除有效期内对应考核年度与公司投资并购相关的所有损益,并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文32 注2 (1)若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

  (2)激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面可解除限售比例(N)按下表考核结果确定:若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例(N)。

  注3 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份;上述承诺期届满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份。

  注4 自公司股票在创业板上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。

  上述期限届满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份。

  注5 公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东,为保障公司及全体股东利益,就避免同业竞争于2009年7月20日分别出具了《避免同业竞争的承诺》,做出了以下承诺:1、截至本承诺函出具之日,本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

  2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务,本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。

  若公司提出受让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。

  3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会,本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

  4、本人将保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。

  5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。

  注6 董事郭斌为王有治、郭弟民之一致行动人,为保障公司及全体股东利益,就避免同业竞争于2020年5月6日出具了《避免同业竞争的承诺》,做出了以下承诺:1、截至本承诺函出具之日,本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

  2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务,本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。

  若公司提出受让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。

  3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会,本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

  4、本人将保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。

  5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。

  注7 为避免与公司产生同业竞争,持股5%以上的股东杨丽玫于2020年5月6日出具了《承诺函》,作出了以下避免同业竞争及利益冲突的承诺:1、截至本承诺函出具之日,本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与硅宝科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与硅宝科技产品相同或相似的产品。

  2、若硅宝科技认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对硅宝科技的业务构成竞争的业务,本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。

  若硅宝科技提出受让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给硅宝科技。

  3、如果本人或本人控股或实成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文33 际控制的企业将来可能获得任何与硅宝科技产生直接或者间接竞争的业务机会,本人将立即通知硅宝科技并尽力促成该等业务机会按照硅宝科技能够接受的合理条款和条件首先提供给硅宝科技。

  4、本人将保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响硅宝科技正常经营的行为。

  5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致硅宝科技遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。

  承诺是否及时履行是二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

  四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是√否 公司半年度报告未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用√不适用 七、破产重整相关事项□适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

  八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  其他诉讼事项□适用√不适用 成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文34 九、处罚及整改情况□适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

  十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用 十一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

  3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

  5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来□适用√不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文35 十二、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。

  2、重大担保√适用□不适用 单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有) 反担保情况(如有) 担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有) 反担保情况(如有) 担保期是否履行完毕是否为关联方担保硅宝新材2020年03月31日5,0002020年03月31日5,000连带责任担保 一年是否硅宝新材2020年03月31日5,0002020年07月22日5,000连带责任担保 一年是否硅宝新材2020年03月31日1,0002020年03月31日1,000连带责任担保 一年是否拓利科技2020年07月28日2,0002020年09月09日2,000连带责任担保 一年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 13,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 13,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 2,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 2,000 子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有) 反担保情况(如有) 担保期是否履行完毕是否为关联方担保成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文36 硅宝好巴适2020年03月31日1,0002020年06月16日1,000连带责任担保 一年是否报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) 1,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) 1,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) 0 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) 14,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) 14,000 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) 2,000 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) 2,000 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例1.05% 其中:采用复合方式担保的具体情况说明3、其他重大合同□适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

  十三、其他重大事项的说明√适用□不适用 1、公司向特定对象发行股票并在创业板上市事项2020年5月6日,公司召开第五届董事会第十二次会议、2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司创业板非公开发行A股股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

  2020年6月18日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案,对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

  2020年7月1日,公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》,深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。

  2020年9月3日,公司披露了关于收到《关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文37 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020年10月12日,公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》,中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2497号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

  股份变动的批准情况√适用□不适用 2020年5月6日,公司召开第五届董事会第十二次会议、2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文39 会分别审议通过了公司创业板非公开发行A股股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

  2020年6月18日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案,对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

  2020年7月1日,公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》,深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。

  2020年9月3日,公司披露了关于收到《关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020年10月12日,公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》,中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2497号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

  2021年3月25日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  2021年4月20日,公司召开2020年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 股份变动的过户情况□适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用 2、限售股份变动情况√适用□不适用 单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文40 王有治24,375,000498,131023,876,869董事限售不适用杨丽玫23,078,5200023,078,520董事限售不适用李步春8,325,000008,325,000董事限售不适用郭斌112,50000112,500董事限售不适用姬建新22,50000 监事限售不适用王有强等114名2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象3,059,60030,00003,029,600股权激励限售第一期:2021年9月10日;第二期:2022年9月10日李强等23名2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象500,00000500,000股权激励限售第一期:2022年6月20日;第二期:2023年6月20日博时基金管理有限公司等19名向特定对象发行股票的发行对象0060,258,24960,258,249 向特定对象发行股票限售2021年9月15日合计59,473,120528,13160,258,249119,180,738 -- -- 二、证券发行与上市情况√适用□不适用 股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率) 发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期股票类人民币普通股(A股) 2021年03月15日13.9460,258,2492021年03月15日 2021年03月12日可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行情况的说明2020年5月6日,公司召开第五届董事会第十二次会议、2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司创业板非公开发行A股股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

  2020年6月18日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案,对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

  2020年7月1日,公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》,深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。

  2020年9月3日,公司披露了关于收到《关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文41 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020年10月12日,公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》,中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2497号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

  三、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数33,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) 0 持有特别表决权股份的股东总数(如有) 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量四川发展引领资本管理有限公司国有法人15.06% 58,915,416 058,915,416 郭弟民境内自然人10.61% 41,505,472 041,505,472 王有治境内自然人8.14% 31,835,825 23,876,8697,958,956 杨丽玫境内自然人7.87% 30,771,360 23,078,5207,692,840 王有华境内自然人2.95% 11,535,100 60,00011,475,100 李步春境内自然人2.84% 11,100,000 8,325,0002,775,000 蔡显中境内自然人2.80% 10,970,003 010,970,003 赵能平境内自然人1.10% 4,304,160 4,304,1600 共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) 其他0.92% 3,586,800 3,586,8000 江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金其他0.73% 2,869,441 2,869,4410 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) 无上述股东关联关系或一致行动的说明王有治系王有华之弟,但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》,确认二人成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文42 各自均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形;王有治系郭弟民之女的配偶,王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于2017年4月25日签署了《一致行动协议》,确认三人为一致行动人;蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。

  除前述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明无前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11) 无前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量四川发展引领资本管理有限公司58,915,416人民币普通股58,915,416 郭弟民41,505,472人民币普通股41,505,472 王有华11,475,100人民币普通股11,475,100 蔡显中10,970,003人民币普通股10,970,003 王有治7,958,956人民币普通股7,958,956 杨丽玫7,692,840人民币普通股7,692,840 李步春2,775,000人民币普通股2,775,000 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品1,999,988人民币普通股1,999,988 #方粉兰932,910人民币普通股932,910 中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金923,400人民币普通股923,400 前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明王有治系王有华之弟,但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》,确认二人各自均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形;王有治系郭弟民之女的配偶,王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于2017年4月25日签署了《一致行动协议》,确认三人为一致行动人;蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。

  除前述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) 股东方粉兰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份932,910股。

  公司是否具有表决权差异安排□适用√不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  四、董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用 成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文43 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2020年年报。

  五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文44 第八节优先股相关情况□适用√不适用 报告期公司不存在优先股。

  成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文45 第九节债券相关情况□适用√不适用 成都硅宝科技股份有限公司2021年半年度报告全文46 第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否 公司半年度财务报告未经审计。

  2000年2月经有限公司股东会决议通过,将公司总股本由50万股增加至100万股;2002年2月经有限公司股东会决议通。

 


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